Seizure and confiscation of cryptocurrencies in the European Judicial Area

Authors

  • Juan José Navas Blanquez , Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º4 de Torremolinos

DOI:

https://doi.org/10.24197/ree.Extraordinario%20monográfico%201.2023.349-383

Keywords:

Cryptoassets, Criptocurrencies, Bitcoin, Cyberspace, Seizure of electronic purse, Public key, Private key, Confiscation of Cryptocurrencies

Abstract

The boom in the use of so-called ICTs has caused important advances in our society, but, in turn, has generated an alarming increase in the commission of new crimes in cyberspace, acquiring a special role the use of cryptocurrencies. One of the great challenges that arise at the legal level is how to first seize and subsequently confiscate virtual currencies used illicitly within criminal organizations. The objective of this study is to offer a global vision of what is the legal regime of cryptocurrencies and their impact on the criminal process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aránguez Sanchez, Carlos (2020), “El Bitcoin como instrumento y objeto del delito”, en Cuadernos de Política Criminal, Madrid, Dykinson.

Arias Merlano, Jonahna Carolina (2019), “El creciente uso de las criptomonedas para la comisión delictiva”, en Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del derecho penal, Madrid, Tirant lo Blanch, pp 487-492.

Capriglia, Aceto di (2020), “Monedas virtuales y cibercrímenes. Un análisis comparativo”, en Revista Boliviana de Derecho, La Paz, Tirant lo Blanch.

Cavada Herrera, Juan Pablo (2020), Cibercrimen y delito informático. Definiciones en legislación internacional, nacional y extranjera, Chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Fernández Morlanes, Rafael (2018), “Las criptomonedas y el bitcoin como fenómeno disruptivo: proyección jurídica en el ámbito penal”, en Cuadernos Digitales de Formación, Madrid, CGPJ.

Fernández Morlanes, Rafael (2018), “Las criptomonedas y el bitcoin como fenómeno disruptivo: proyección jurídica en el ámbito penal”, en Cuadernos Digitales de Formación, Madrid, CGPJ.

Padilla Ruiz, Pedro (2019), “Los bitcoins no se restituyen a la víctima de estafa al no ser dinero. Giro radical de la doctrina del Tribunal Supremo”, en Revista Aranzadi Doctrinal. Madrid, Aranzadi.

Pérez López, Xesús (2017), “Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y España”, en Revista de Derecho Penal y Criminonología, Madrid, UNED.

Jiménez-Villarejo Fernández, Francisco (2020), “Recuperación de activos en la Unión Europea” en Decomiso y Recuperación de Activos. Crime doesn´t pay, Madrid, Tirant lo Blanch, pp 295-398.

Navarro Cardoso, Fernando (2019): "Criptomonedas (en especial, bitcoin) y blanqueo de dinero" en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Madrid, núm. 21-14, pp 31-33

Pérez Medina, Devika (2020), “Blockchain, criptomonedas y los fenómenos delicitivos: entre el crimen y el desarrollo” en Boletín Criminológico, Málaga, Instituto Andaluz interuniversitario de Criminología.

Quesada López, Pedro Manuel (2021), “Breves notas sobre la investigación de delitos en los que intervengan criptomoneda”, en Investigación y proceso penal en el siglo XXI: nuevas tecnologías y protección de datos, Madrid, Thomson Reuters.

Rodríguez Juanico, Pablo (2020), “Breves notas sobre la investigación de delitos en los que intervengan criptomonedas”, en Diario la Ley, Madrid. Wolters Kluwer.

Rodríguez Medel, Carmen (2020), “España como país emisor de decisiones de embargo y decomiso en el Reglamento (UE) 2018/1805 en Decomiso y Recuperación de Activos. Crime doesn´t pay, Madrid, Tirant lo Blanch, pp 425-448.

Ruano Mochales, Teresa (2020), “Monedas virtuales y la normativa sobre blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo” en Diario la Ley, Madrid. Wolters Kluwer.

Tapia Hermida, Alberto J. (2022), “Desafíos en la regulación y supervisión de los criptoactivos en la Unión Europea y en España” en La Ley, Madrid. Wolters Kluwer.

Velasco Nuñez, Eloy (2020), “Aspectos jurídicos penales vinculados al blockchain y las criptomonedas: delitos fiscales, blanqueo de capitales, robo, estafa”, en Cuadernos Digitales de Formación, Madrid, Sepin.

Downloads

Published

2023-02-10

How to Cite

Seizure and confiscation of cryptocurrencies in the European Judicial Area. (2023). Revista De Estudios Europeos, Extraordinario monográfico 1, 349-383. https://doi.org/10.24197/ree.Extraordinario monográfico 1.2023.349-383